возбуждение судебным приставом-исполнителем в отношении контрагента исполнительных производств;
формальная смена руководителей контрагента;
экономически необоснованная смена места нахождения контрагента, в частности на адрес массовой регистрации, что зачастую препятствует деловой переписке;
увеличивающееся количество судебных споров с участием контрагента в качестве ответчика;
отчуждение контрагентом имущества (вывод активов), на которое потенциально кредиторы могут обратить взыскание.
отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;
отсутствие документального подтверждения полномочий представителя контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;
отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента, а также складских и (или) производственных и (или) торговых площадей;
отсутствие информации о способе получения сведений о контрагенте (нет рекламы в СМИ, рекомендаций партнеров или других лиц, сайта контрагента и т.п.). При этом негативность данного признака усугубляется наличием доступной информации (например, в СМИ, наружной рекламе, на интернет-сайтах и т.д.) о других участниках рынка (в том числе производителях) идентичных (аналогичных) товаров (работ, услуг), в том числе предлагающих свои товары (работы, услуги) по более низким ценам;
отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ (общий доступ, официальный сайт ФНС: www.nalog.ru).
возбуждение судебным приставом-исполнителем в отношении контрагента исполнительных производств;
формальная смена руководителей контрагента;
экономически необоснованная смена места нахождения контрагента, в частности на адрес массовой регистрации, что зачастую препятствует деловой переписке;
увеличивающееся количество судебных споров с участием контрагента в качестве ответчика;
отчуждение контрагентом имущества (вывод активов), на которое потенциально кредиторы могут обратить взыскание.
отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;
отсутствие документального подтверждения полномочий представителя контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;
отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента, а также складских и (или) производственных и (или) торговых площадей;
отсутствие информации о способе получения сведений о контрагенте (нет рекламы в СМИ, рекомендаций партнеров или других лиц, сайта контрагента и т.п.). При этом негативность данного признака усугубляется наличием доступной информации (например, в СМИ, наружной рекламе, на интернет-сайтах и т.д.) о других участниках рынка (в том числе производителях) идентичных (аналогичных) товаров (работ, услуг), в том числе предлагающих свои товары (работы, услуги) по более низким ценам;
отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ (общий доступ, официальный сайт ФНС: www.nalog.ru).
Что делать?
сервис «Проверь себя и контрагента», содержащий сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации», о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ; информация о юридических лицах, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица; адреса, указанные несколькими юридическими лицами в качестве своего места нахождения при государственной регистрации, и т. д.);
банк данных исполнительных производств; информация о лицах, находящихся в розыске по подозрению в совершении преступлений, и т. д. (www.fssprus.ru/iss);
картотека арбитражных дел; банк решений арбитражных судов (www.arbitr.ru);
сведения о введении арбитражным судом в отношении должника процедур, применяемых в деле о банкротстве; информация о торгах в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве; отчеты арбитражных управляющих о своей деятельности; новости регулирующего органа и т. д. (bankrot.fedresurs.ru);
информация о различных фактах деятельности юридических лиц (www.fedresurs.ru).
